薪資報酬委員會

召集人

職務名稱

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

V

獨立董事

陳昭良

1. 具有商務、產業、行銷經營管理及公司業務所需之工作經驗。
2.未有公司法第30條各款情事。

1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券 交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定

2.本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。

3.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額

0

獨立董事

陳君合

0

獨立董事

李金定

0

職稱

姓名

實際出席次數(Ｂ)

委託出席 次數

實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)

備註

召集人

陳昭良

3

0

100%

1110616續任獨立董事
及新任薪酬委員之召集人

委員

陳君合

3

0

100%

1110616續任獨立董事
及薪酬委員

委員

李金定

1

0

100%

1110616新任獨立董事
及薪酬委員

委員

何傑雄

2

0

100%

1110615任期屆滿

薪資報酬委員會

議案內容及後續處理

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

第 四 屆
第 7 次
111.01.25

1. 本公司110年度經理人年終績效獎金案，提請討論。

委員會全體成員同意通過

照案執行。

第 四 屆
第 8 次
111.03.25

1. 公司新任內部人薪資報酬討論案，提請審議。
2. 擬解除財務長競業禁止案，提請審議。

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過。

第 五 屆
第 1 次
111.08.11

1. 訂定「董事、各功能性委員會委員、經理人之酬金辦法」案，提請審議。

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過。

審計委員會

召集人

職務名稱

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開
發行公司
獨立董事成員家數

V

獨立董事

陳昭良

1. 具有商務、產業、行銷、經營管理及公司業務所需之工作經驗。
2.未有公司法第30條各款情事。

1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交 易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定
2.本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。
3.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額

0

獨立董事

陳君合

0

獨立董事

李金定

0

職稱

姓名

實際出席
次數(Ｂ)

委託出席
次數

實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)

備註

召集人

陳昭良

2

0

100%

1110616續任獨立董事

委員

陳君合

1

1

50%

1110616續任獨立董事

委員

李金定

2

0

100%

1110616新任獨立董事

審計委員會

議案內容及後續處理

決議結果

公司對薪資報酬
委員會意見之處理

第 一 屆
第 1 次
111.08.11

1. 通過本公司111年第二季合併財務報告案，提請討論。
2. 討論申請新增銀行授信額度案，提請討論。
3. 討論申請銀行授信額度案，提請討論。
4. 董事及經理人責任險續保案，提請討論。

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體
出席董事同意通過。

第 一 屆
第 二 次
111.11.11

1. 通過本公司111年第三季合併財務報告案，提請審議。
2. 本公司112年度稽核計畫案，提請審議。
3. 財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請審議。
4. 修訂內控制度「公司內部重大資訊處理作業程序」，提請審議。

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體
出席董事同意通過。