功能性委員會
Committee薪資報酬委員會
本公司董事會為善盡監督責任，於民國108年設立薪資報酬委員會，薪資報酬委員會主要係定期檢討內部人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
薪酬委員會成員
| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 |
主要經(學)歷 |
| 薪酬委員 召集人 |
台灣 | 陳昭良 | 男 55 - 60 |
國立臺灣大學商學研究所碩士 群崴管理顧問(股)公司董事 中華動態競爭戰略協會理事長 |
| 薪酬委員 | 台灣 | 陳君合 | 男 60 - 65 |
國立清華大學碩士 亞太優勢微系統(股)公司副總經理 晶泰國際科技總經理/營運長 |
| 薪酬委員 | 台灣 | 李金定 | 男 70 -75 |
輔仁大學法學博士 高檢主任檢查官 宜蘭地檢檢察長 |
|
薪資報酬委員會 |
|||||
|
召集人 |
職務名稱 |
姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|
V |
獨立董事 |
陳昭良 |
1.
具有商務、產業、行銷經營管理及公司業務所需之工作經驗。 |
1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券
交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定 |
0 |
|
|
獨立董事 |
陳君合 |
0 |
||
|
|
獨立董事 |
李金定 |
0 |
||
薪酬報酬委員會運作情形
審計委員會
本公司於111年6月16日設立審計委員會，由四位獨立董事組成，並由陳昭良獨立董事擔任召集人，並訂有審計委員會組織規程。
本委員會主要職責係以下列事項之監督為主要目的：
(1)公司財務報表之允當表達 (2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效 (3)公司內部控制之有效實施 (4)公司遵循相關法令及規則
及(5)公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員
| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 |
主要經(學)歷 |
| 審計委員 召集人 |
台灣 | 陳昭良 | 男 55 - 60 |
國立臺灣大學商學研究所碩士 群崴管理顧問(股)公司董事 中華動態競爭戰略協會理事長 |
| 審計委員 | 台灣 | 陳君合 | 男 60 - 65 |
國立清華大學碩士 亞太優勢微系統(股)公司副總經理 晶泰國際科技總經理/營運長 |
| 審計委員 | 台灣 | 李金定 | 男 70 - 75 |
輔仁大學法學博士 高檢主任檢查官 宜蘭地檢檢察長 |
| 審計委員 | 台灣 | 連海珊 | 女 60 - 65 |
國立台北大學企業管理研究所 僑馥建築經理股份有限公司 管理組組長 |
審計委員會獨立性
|
審計委員會 |
|||||
|
召集人 |
職務名稱 |
姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開 |
|
V |
獨立董事 |
陳昭良 |
1.
具有商務、產業、行銷、經營管理及公司業務所需之工作經驗。 |
1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交
易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定 |
0 |
|
|
獨立董事 |
陳君合 |
0 |
||
|
|
獨立董事 |
李金定 |
0 |
||
|
|
獨立董事 |
連海珊 |
0 |
||
審計委員會運作情形